О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 13.07.05 97-Т

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
            ПО ОРГАНИЗАЦИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
             ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ
                        С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

     При  принятии  в  соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального
закона  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным    путем,    и    финансированию    терроризма"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418;
2002,  N  30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) (далее -
Федеральный  закон) решения о приостановлении кредитными организациями
операций  по  списанию денежных средств с банковских счетов, счетов по
вкладам  (депозитам)  и  по  переводу  денежных  средств  по поручению
физических  лиц без открытия банковских счетов рекомендуем исходить из
следующего.