ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОР. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 26.12.06 183Н

Запрос на представление сведений и документов

     На основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,  и финансированию  терроризма"  (далее  -  Федеральный  закон),
Положения   о   Федеральной   службе   по   финансовому   мониторингу,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  23
июня 2004 г. N 307, проводится проверка исполнения -------------------
-------------------------------------- требований Федерального закона.
     (наименование организации)
     В связи  с  проведением   проверки   необходимо   представить   в
Федеральную   службу   по   финансовому  мониторингу  (межрегиональное
управление  Федеральной   службы   по   финансовому   мониторингу   по
------------  федеральному округу) в течение 7 календарных дней со дня
получения настоящего запроса сведения по прилагаемой  форме,  а  также
следующие документы: -------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
   (указываются учредительные документы, документы, подтверждающие
       государственную регистрацию организации и полномочия ее
   руководителя, лицензии (в случае лицензирования отдельных видов
   деятельности), а также иные документы и информация, необходимые
       для проверки исполнения требований Федерального закона)

     Примечание:
     Документы представляются в виде копий при сопроводительном письме
за  подписью   руководителя   организации   или   уполномоченного   им
представителя   организации.  Копия  каждого  листа  документа  должна
содержать надпись "Копия верна" и быть заверена подписью  руководителя
организации (уполномоченного им представителя организации) с указанием
даты заверения копии, а также оттиском печати организации.

Приложение: на --- листах.

Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу
или иное уполномоченное им
должностное лицо
(Руководитель межрегионального управления
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
или иное уполномоченное им
должностное лицо)