Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОР".
АКТ ПРОВЕРКИ N --------
исполнения требований Федерального закона
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"
----------------------------------------------------------------------
(полное наименование организации, основной государственный
регистрационный номер)
----------------------------------- ----------------------------------
(место составления акта проверки) (дата составления акта проверки)
На основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон),
Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N
307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому
мониторингу" и в соответствии с приказом Федеральной службы по
финансовому мониторингу (межрегионального управления Федеральной
службы по финансовому мониторингу по ------------ федеральному округу)
от --------- N ---- комиссия в составе:
----------------------------------------------------------------------
(должности, Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных на проведение
проверки)
провела по месту нахождения организации (по месту нахождения
Росфинмониторинга или межрегионального управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу по ------------------- федеральному округу)
проверку исполнения
----------------------------------------------------------------------
(полное и краткое наименование организации)
требований Федерального закона за период с ------------------------ по
------------------------.
1. Вводная часть (цель проверки, дата начала и окончания
проверки, указание документов, подтверждающих полномочия руководителя
проверяемой организации, специального должностного лица,
ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, и иных
необходимых для проведения проверки сведений)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
2. Описательная часть
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
3. Заключительная часть (сведения о результатах проверки, в том
числе о выявленных нарушениях)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Приложение: на --- л.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
Должностные лица Федеральной службы
по финансовому мониторингу
(межрегионального управления
Федеральной службы по финансовому
мониторингу), уполномоченные на
проведение проверки ---------- ----------------
(подпись) (Ф.И.О.)
---------- ----------------
(подпись) (Ф.И.О.)
---------- ----------------
(подпись) (Ф.И.О.)
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОР".