ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫ. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 14.12.07 318

I. Общие положения

     1.  Административный  регламент исполнения Федеральной службой по
финансовому  мониторингу  государственной  функции  по  ведению  учета
организаций,  осуществляющих  операции с денежными средствами или иным
имуществом,  в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
(далее  -  Административный  регламент),  разработан в целях повышения
качества  исполнения  и доступности результатов исполнения Федеральной
службой  по  финансовому  мониторингу  (далее - Росфинмониторинг) и ее
территориальными  органами  государственной  функции  по ведению учета
организаций,  осуществляющих  операции с денежными средствами или иным
имуществом,  в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
(далее  -  государственная  функция),  и  определяет  порядок, сроки и
последовательность  действий (административных процедур) постановки на
учет  и снятия с учета в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих
операции   с   денежными  средствами  или  иным  имуществом,  в  сфере
деятельности   которых   отсутствуют   надзорные   органы   (далее   -
организации),  в  соответствии  с  пунктом 1 Положения о постановке на
учет  в  Федеральной  службе  по  финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих  операции с денежными средствами или иным имуществом, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г.
N  28,  подпунктом  5.7  пункта  5  Положения  о Федеральной службе по
финансовому  мониторингу,  утвержденного  Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307; подпунктом 5.4 пункта 5
Положения  о  территориальном органе Федеральной службы по финансовому
мониторингу,  утвержденного  Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30 декабря 2004 г. N 127н.
     2.    Исполнение   государственной   функции   осуществляется   в
соответствии с:
     Федеральным   законом   от   7   августа  2001  г.  N  115-ФЗ  "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,   и   финансированию   терроризма"  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  2001,  N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N
44,  ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31,
ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 4011);
     Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 18 января
2003  г.  N  28  "Об  утверждении  положения  о  постановке  на учет в
Федеральной    службе    по   финансовому   мониторингу   организаций,
осуществляющих  операции с денежными средствами или иным имуществом, в
сфере  деятельности  которых  отсутствуют  надзорные органы" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44,
ст. 4562; 2007, N 46, ст. 5582);
     Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004
г. N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому
мониторингу"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N
26, ст. 2676; 2007, N 45, ст. 5492);
     Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря
2004  г.  N  127н  "Об  утверждении Положения о территориальном органе
Федеральной   службы   по  финансовому  мониторингу"  (зарегистрирован
Министерством   юстиции  Российской  Федерации  17  февраля  2005  г.,
регистрационный  номер  6337; "Бюллетень нормативных актов федеральных
органов  исполнительной  власти", N 9, 28 февраля 2005 г., "Российская
газета", N 42, 3 марта 2005 г.);
     Приказом  Федеральной  службы  по  финансовому  мониторингу от 30
ноября  2005 г. N 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в
Федеральной    службе    по   финансовому   мониторингу   организаций,
осуществляющих  операции с денежными средствами или иным имуществом, в
сфере    деятельности    которых    отсутствуют    надзорные   органы"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря
2005  г.,  регистрационный  номер  7275,  "Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти", N 52, 26 декабря 2005 г.).
     3.   Росфинмониторинг   при  исполнении  государственной  функции
обеспечивает  методологическое  единство по исполнению государственной
функции,  в  частности  обобщение  вопросов  по  постановке  на  учет,
возникающих     у     должностных    лиц    территориальных    органов
Росфинмониторинга   и   у  организаций,  и  подготовку  на  их  основе
информационных  писем  и методических рекомендаций для территориальных
органов Росфинмониторинга.
     4.   Ведение   учета   осуществляется  территориальными  органами
Росфинмониторинга,    действующими   на   территории   соответствующих
федеральных округов, по месту государственной регистрации организации.