ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫ. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 14.12.07 318

Описание организаций и их представителей

     5.  Постановке  на  учет  в  Росфинмониторинге подлежат следующие
организации:
     а) лизинговые компании;
     б) ломбарды;
     в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а
также  организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное
пари)  и  иные  основанные  на  риске  игры, в том числе в электронной
форме;
     г)    организации,    оказывающие   посреднические   услуги   при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
     д)   организации,   не   являющиеся   кредитными   организациями,
осуществляющие  прием  от  физических  лиц наличных денежных средств в
случаях,  предусмотренных  законодательством  о  банках  и  банковской
деятельности.
     6.  Снятию  с  учета  подлежат  организации, состоящие на учете в
Росфинмониторинге,  в  случае  их  ликвидации  или  изменения  профиля
деятельности.
     7.  Представителем организации по вопросам постановки на учет или
снятия  с  учета  в  Росфинмониторинге  является  ее  руководитель или
уполномоченное им лицо.