ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СТРАХОВОГО НАДЗОРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВО. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 31.12.08 156Н

Направление запросов по расхождению данных,
         содержащихся в форме ведомственного государственного
        статистического наблюдения N 1-С "Сведения об основных
            показателях деятельности страховых организаций
            за январь - --------- 20-- года" и федеральной
                    базе данных Росфинмониторинга

     40.   Основанием   направления  запроса  по  расхождению  данных,
содержащихся  в  отчете  N  1-С  (строка  050 "Количество сообщений об
операциях,  информация  о которых представлена в Федеральную службу по
финансовому мониторингу") и федеральной базе данных Росфинмониторинга,
является поступление в Службу информации из Росфинмониторинга.
     41.   На   основании   полученной   информации  Служба  в  сроки,
установленные  в  пункте  23  настоящего Административного регламента,
направляет     запросы     в    страховые    организации,    указанные
Росфинмониторингом.  В запросе указывается срок представления в Службу
информации  об  устранении  выявленных несоответствий, установленный в
пункте 24 настоящего Административного регламента.
     Указанную  информацию  страховая  организация  может  представить
путем:
     1) направления в Службу уточненного отчета N 1-С;
     2)   направления   в  Росфинмониторинг  уточненной  информации  о
формализованных  сообщениях  на бумажных носителях (далее - СПД) или в
виде электронных документов (далее - СЭД).
     42.  Служба  в  течение  15 рабочих дней рассматривает уточненный
отчет    N    1-С    или   уточненную   информацию,   поступившую   из
Росфинмониторинга, и принимает решение об исполнении запроса.
     43.  Уведомление  о  признании  запроса исполненным фиксируется в
автоматизированной системе делопроизводства и направляется в страховую
организацию.
     44.    Должностным    лицом,   ответственным   за   осуществление
административных  действий,  указанных  в  пунктах  40 - 43 настоящего
Административного   регламента,   является  заместитель  руководителя,
курирующий структурное подразделение Службы, осуществляющее функции по
контролю   и   надзору  за  достоверностью  представляемой  субъектами
страхового    дела    отчетности,    и    структурное   подразделение,
осуществляющее   контроль   и   надзор   за   соблюдением   страховыми
организациями  законодательства Российской Федерации о противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма, в части, относящейся к компетенции Службы.
     45.  Результатом  осуществления данной административной процедуры
является  направление  в страховую организацию уведомления о признании
запроса исполненным.