Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБОВАНИ".
Осуществление выездной проверки
23. Выездные проверки осуществляются путем анализа документов и
иной информации, истребованных от организации и ее филиалов, а также
информации о проверяемой организации, имеющейся в распоряжении
Росфинмониторинга (территориального органа), и сведений и документов,
полученных при необходимости в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления на основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N
425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов
Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления".
24. Проверка начинается с того, что руководитель проверки
Росфинмониторинга (территориального органа) знакомит руководителя
организации или уполномоченного им представителя организации с
приказом о проведении проверки.
25. Приказ о проведении выездной проверки предъявляется
одновременно со служебными удостоверениями членов комиссии.
По желанию организации может быть предоставлена копия приказа о
проведении выездной проверки.
26. После ознакомления с приказом о проведении проверки
руководителю или уполномоченному им представителю организации
вручается требование о предоставлении документов и информации.
Требование о предоставлении документов и информации
подготавливается в двух экземплярах и подписывается руководителем
проверки. Один экземпляр вручается руководителю организации или
уполномоченному им представителю организации. На втором экземпляре
требования руководитель организации или уполномоченный им
представитель организации проставляет отметку о получении требования с
подписью и с указанием фамилии, должности и даты получения требования.
В требовании перечисляются документы, необходимые для
осуществления проверки вопросов, указанных в пункте 17 настоящего
Административного регламента.
27. Организация обязана представить должностным лицам,
уполномоченным на проведение проверки, сведения и документы (копии
документов), необходимые для проведения выездной проверки, в срок,
указанный в требовании о предоставлении документов и информации.
28. Представляемые копии документов (информация) должны быть
заверены в установленном порядке (копия каждого листа документа должна
содержать надпись "Копия верна" и быть заверена подписью руководителя
организации (уполномоченного им представителя организации) с указанием
даты заверения копии, а также оттиском печати организации, либо
документы должны быть сшиты, пронумерованы, заверены подписью
руководителя организации (уполномоченного им представителя
организации) и скреплены печатью организации). Оригиналы документов
предоставляются только для изучения в помещении проверяемой
организации. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки,
вправе затребовать изготовление копий любых документов организации,
предоставленных для проведения проверки.
В случае если по требованию о предоставлении документов и
информации документы (их копии) не могут быть предоставлены в
установленный срок либо отсутствуют, руководитель организации
(уполномоченный им представитель организации) должен до истечения
такого срока предоставить руководителю проверки письменное
мотивированное объяснение о причинах неисполнения требования.
29. При необходимости должностные лица, уполномоченные на
проведение проверки, запрашивают и получают как устные, так и
письменные пояснения от организации и ее сотрудников. Письменные
объяснения представляются на имя руководителя проверки.
30. После получения истребованных документов и информации
комиссия приступает к их изучению и анализу с точки зрения соблюдения
требований законодательства в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБОВАНИ".