Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБОВАНИ".
Осуществление камеральной проверки
31. Камеральные проверки проводятся путем анализа имеющейся в
распоряжении Росфинмониторинга (территориального органа) информации о
проверяемой организации и ее филиалах, сведений и документов,
полученных при необходимости в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления на основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г.
N 425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и
документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления", а также сведений и документов, полученных от
организации и ее филиалов по письменным запросам Росфинмониторинга или
его территориальных органов.
32. Запрос Росфинмониторинга или его территориального органа на
представление сведений и документов при проведении камеральной
проверки оформляется на бланке Росфинмониторинга (территориального
органа) и подписывается руководителем Росфинмониторинга или иным
уполномоченным им должностным лицом (руководителем территориального
органа или иным уполномоченным им должностным лицом).
Запрос с приложением копии приказа о проведении проверки
направляется организации заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении.
Днем получения организацией запроса Росфинмониторинга или его
территориального органа считается дата вручения заказного почтового
отправления, указанная в уведомлении о вручении.
33. Организация обязана представить Росфинмониторингу или его
территориальному органу сведения и документы, необходимые для
проведения камеральной проверки, в течение 7 календарных дней со дня
получения запроса.
34. Организация представляет Росфинмониторингу или его
территориальному органу сведения и документы, необходимые для
проведения камеральной проверки, путем направления заказного почтового
отправления с уведомлением о вручении или представления
непосредственно Росфинмониторингу (территориальному органу)
представителем организации, полномочия которого подтверждены в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы представляются в виде копий при сопроводительном письме
за подписью руководителя организации или уполномоченного им
представителя организации. Копия каждого листа документа должна
содержать надпись "Копия верна" и быть заверена подписью руководителя
организации (уполномоченного им представителя организации) с указанием
даты заверения копии, а также оттиском печати организации, либо
документы должны быть сшиты, пронумерованы, заверены подписью
руководителя организации (уполномоченного им представителя
организации) и скреплены печатью организации.
35. Днем представления организацией сведений и документов
Росфинмониторингу или его территориальному органу считается:
для сведений и документов, направленных заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, - дата направления заказного
почтового отправления с уведомлением о вручении;
для сведений и документов, представленных непосредственно
представителем организации, полномочия которого подтверждены в
соответствии с законодательством Российской Федерации, - дата,
указанная в отметке Росфинмониторинга или его территориального органа
о принятии сведений и документов.
36. После получения сведений и документов от проверяемой
организации должностные лица, уполномоченные приказом на проведение
проверки, приступают к их изучению и анализу с точки зрения соблюдения
организацией требований законодательства в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБОВАНИ".