О ПРОЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ. Постановление. Правительство РФ. 08.07.97 840

Статья 1.
                             Определения
     
     Для целей настоящего  Соглашения  используемые  понятия  означают
следующее:
     "незаконные финансовые  операции"  -  сделки  и  другие  действия
физических и юридических лиц,  резидентов и нерезидентов  с  денежными
средствами,  ценными  бумагами  и платежными документами независимо от
формы  и  способа  их  осуществления,  направленные  на  установление,
изменение   или  прекращение  связанных  с  ними  гражданских  прав  и
обязанностей,  совершенные с нарушением национального законодательства
каждой из Сторон, влекущим за собой юридическую ответственность;
     "информация" - любые известные данные,  факты,  сведения, которые
могут  прямо  или косвенно касаться незаконных финансовых операций,  а
также  финансовых  операций,  связанных  с  легализацией  (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
     "доходы, полученные преступным путем" - вещи,  включая  деньги  и
ценные бумаги,  движимое и недвижимое имущество,  имущественные права,
работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные  права  на  них (интеллектуальная собственность),  иные
объекты  гражданских  прав,  приобретенные  в   результате   нарушения
национального  законодательства  каждой из Сторон,  влекущего за собой
юридическую ответственность.