Преступления, криминал (36)

Лица, попавшие в БД о мошеннических операциях, могут оспорить решение
16.07.2024 17:01 Документы
Лица, попавшие в БД о мошеннических операциях, могут оспорить решение
Банк России утвердил порядок исключения сведений о гражданах и организациях из базы данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Он начнет действовать с 26 июля. Регулятор ведет базу данных о подозрительных операциях, в которую все банки обязаны передавать идентификаторы мошеннических операций, включая информацию о получателе денег. Такие сведения нужны кредитным организациям, чтобы предотвращать новые зачисления средств на счета злоумышленников. Порядок подачи в Банк России заявления об исключении сведений из базы данных разработан в связи с изменениями в Федеральный закон «О национальной платежной системе», которые совершенствуют механизм противодействия переводам денег на счета...
Развитие правовых механизмов защиты бизнеса обсудили на форуме
27.06.2024 14:22 Новости
Развитие правовых механизмов защиты бизнеса обсудили на форуме
Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева приняла участие в сессии «Развитие правовых механизмов защиты бизнеса», которая прошла в рамка Юридического форума в Санкт-Петербурге. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев выступил модератором дискуссии. Спикерами мероприяти также стали: - Борис Болтянский, главный редактор, портал «Право.ru»;  - Светлана Гузь, адвокат, медиатор; управляющий партнер, Legal to business; - Константин Корсик, президент, Федеральная нотариальная палата;  - Вадим Лобов, президент, Корпорация «Синергия»; член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство»; - Анна Цайтлингер, глобальный партнер, руководитель отдела по работе с Россией и странами СНГ, адвокат, Международная юридическая компания Lansky, Ganzger & Partner (LGP Group); член президиума, «Форум...
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за своими платежными агентами
20.05.2024 17:50 Документы
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за своими платежными агентами
Некоторые банковские платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Такие случаи выявляет регулятор. Подобные средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Это влечет негативные последствия и для банков, и для граждан. Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций. Регулятор рекомендует банкам проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно...
Подписан закон, усиливающий процессуальные гарантии для ИП
02.11.2023 14:25 Документы
Подписан закон, усиливающий процессуальные гарантии для ИП
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», направленный на усиление процессуальных гарантий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, совершённых в связи с осуществлением ими такой деятельности. Федеральный закон принят Государственной Думой 19 октября 2023 года и одобрен Советом Федерации 25 октября 2023 года. Справка Государственно-правового управления Федеральный закон направлен на усиление процессуальных гарантий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, совершённых в связи с осуществлением ими такой деятельности. В этих целях в Уголовно-процессуальный кодекс Российской...
ИП, имеющим непогашенную судимость, запрещено управлять такси
24.01.2023 00:52 Документы
ИП, имеющим непогашенную судимость, запрещено управлять такси
Правительство утвердило перечень видов предпринимательской деятельности в сфере управления пассажирским транспортом, для которых установлен запрет на осуществление трудовой деятельности лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Соответствующий документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2023 № 69 "Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта, при осуществлении которых физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по...
Проект закона о повышении пороговых значений ущерба за мошенничество
04.08.2022 17:31 Документы
Проект закона о повышении пороговых значений ущерба за мошенничество
Минюстом России размещен для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Указанные изменения будут способствовать улучшению делового климата и позволят минимизировать риски необоснованного уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности. Проект федерального закона направлен на полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, за совершение которых не установлено наказание в виде лишения свободы или данное наказание не назначалось. Так, законопроектом предлагается признать утратившими силу ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации, в частности, статью 1702 «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или...
Изменения в требованиях к ПВК
17.06.2022 19:26 Документы
Изменения в требованиях к ПВК
Правительство внесло изменения в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами (ПВК) или иным имуществом, и ИП. Соответствующий документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 № 1092 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями" опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Текст документа: Правительство Российской Федерации Постановление от 16 июня 2022 г. № 1092, Москва О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными...
Как не допустить налоговых преступлений рассказали ИП Подмосковья
15.06.2022 16:58 Мероприятия
Как не допустить налоговых преступлений рассказали ИП Подмосковья
В областном Доме Правительства прошел обучающий семинар для индивидуальных предпринимателей и организаций, посвященный теме «Особый порядок возбуждения дел по налоговым преступлениям». Актуальность вопроса, по мнению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва, обусловлена необходимостью принятия превентивных мер профилактики правонарушений. «В марте текущего года вступил в силу федеральный закон, разрешающий следователям возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям только на основе материалов налоговых органов. Что это значит? Если раньше поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198–199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, могла стать информация из любых источников (например, сообщения оперативников, обращения конкурентов и работников, информация в СМИ и т.д.), то теперь – только...
ЦБ выделил признаки карт, вовлеченных в теневой бизнес
10.09.2021 15:10 Документы
ЦБ выделил признаки карт, вовлеченных в теневой бизнес
Банк России выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес. Регулятор определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом — незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками. Они приводятся в методических рекомендациях Банка России. Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц. При этом по таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки...
Подписан закон об ответственности за преступления в сфере банкротства
01.07.2021 12:45 Документы
Подписан закон об ответственности за преступления в сфере банкротства
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».Федеральный закон принят Государственной Думой 9 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года. Справка Государственно-правового управления Федеральный закон направлен на совершенствование норм уголовного закона об ответственности за преступления в сфере банкротства. Из диспозиций статей 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации исключается указание на совершение таких преступлений специальным субъектом. Одновременно устанавливаются повышенные меры ответственности за такие деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, контролирующим должника лицом либо...
О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ
11.06.2021 17:55 Документы
О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ
В законодательство внесены изменения, касающиеся уголовной ответственности за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов в крупных размерах. Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».Федеральный закон принят Государственной Думой 26 мая 2021 года и одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года. Справка Государственно-правового управления В соответствии с Федеральным законом Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется новой статьёй 1715, в которой устанавливается ответственность за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов и (или) деятельности по предоставлению кредитов (займов) физическим лицам в целях...
О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
23.10.2020 18:42 Документы
О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
На официальном интернет-портале правовой информации 23 октября 2020 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 № 1716 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Текст документа: Правительство Российской Федерации Постановление от 22 октября 2020 г. № 1716, Москва О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 2. Подпункт "а" пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 10 января 2021 г. Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин   Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. № 1716 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 1. В...
О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
20.10.2020 15:19 Документы
О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
На официальном интернет-портале правовой информации 20 октября 2020 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 № 1692 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Текст документа: Правительство Российской Федерации Постановление от 15 октября 2020 г. № 1692, Москва О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин   Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 г. № 1692 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 "Об утверждении Правил определения...
Зафиксировано ухудшение показателей уголовного давления на бизнес РФ
25.05.2020 17:38 Аналитика
Зафиксировано ухудшение показателей уголовного давления на бизнес РФ
Аппарат Уполномоченного зафиксировал ухудшение показателей уголовного давления на бизнес в России. Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подготовил очередной ежегодный доклад Президенту Владимиру Путину об основных проблемах бизнеса. Отдельная часть доклада традиционно посвящена незаконному уголовному преследованию предпринимателей. Несмотря на изменения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, и разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, системные проблемы до сих пор не решены, отмечается в докладе. Значительная часть предпринимателей по-прежнему привлекается к уголовной ответственности по «универсальной» ст. 159 УК РФ о мошенничестве (на ее долю в минувшем году пришлось 55% всех обращений к Титову, связанных с уголовным преследованием). Во многих случаях ее применение является результатом перевода гражданско-правовых...
МАП защитила предпринимателей-членов ассоциации
25.04.2020 14:15 Новости
МАП защитила предпринимателей-членов ассоциации
Межрегиональная общественная организация «Московская ассоциация предпринимателей» (далее – МОО «МАП») в лице Президента - Андрея Поденка выражают глубокую признательность Адвокатскому бюро г. Москвы «Матюнины и партнеры», в частности адвокатам – Олегу Матюнину, Руслану Миназову и правовому аналитику Марине Николаевой за проделанную трудоемкую работу в защите членов МОО «МАП» и представителей бизнеса в уголовном деле возбужденном следственными органами в апреле 2019 года по фактам создания преступного сообщества и участие преступном сообществе, в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и хищения денежных средств в сумме более 11 миллиардов руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подобных дел в истории современной России не расследовалось, в связи с этим данное уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс и привлекло повышенное внимание профильных ведомства...
Титов заявил о невозможности защитить бизнес от чиновников
27.08.2019 15:54 Новости
Титов заявил о невозможности защитить бизнес от чиновников
Попытка уголовного преследования чиновников, препятствующих ведению законного бизнеса в России, провалилась. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о провале уголовного преследования чиновников, препятствующих законному бизнесу в России: количество таких дел за полгода снизилось почти на треть. «В том, что касается уголовного преследования чиновников, препятствующих законному бизнесу, очевиден провал", - заявил Титов РИА Новости, комментируя статистику уголовных дел за первое полугодие 2019 года, предоставленную главным информационно-аналитическим центром МВД. Аппарат уполномоченного, проанализировав эти данные, обнаружил, что число зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), за январь-июнь сократилось на 31,9% к аналогичному периоду прошлого года. Выявлено всего 25 лиц, совершивших подобное...
Поправки в УПК защитят предпринимателей от необоснованного ареста
17.07.2019 12:54 Консультации
Поправки в УПК защитят предпринимателей от необоснованного ареста
Володин: поправки в УПК защитят предпринимателей от необоснованного ареста и разрушения бизнеса в ходе уголовного расследования, сообщает пресс-служба ГД. «Принятыми поправками в Уголовно-процессуальный кодекс вводится важная норма – обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО. В ходатайстве необходимо будет указать мотивы продления, информацию о процессуальных действиях, которые следователь собирается предпринять по делу, а также объяснить причины, по которым эти действия не были совершены ранее, — сказал парламентским журналистам Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Таким образом, пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям». «После получения ходатайства о продлении срока судья должен принять решение не позднее пяти суток. В случае отказа в его удовлетворении будет назначаться...
Усовершенствован порядок организации и проведения лотерей
11.07.2019 11:16 Консультации
Усовершенствован порядок организации и проведения лотерей
10 июля в ходе 462-го заседания Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях». Как сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских, закон разработан во исполнение перечня поручений Президента России. Уточняется понятие «лотерейный терминал» для недопущения их незаконного использования в игровых целях, а также понятия «лотерейная квитанция», «электронный лотерейный билет», «организация лотереи», сообщает пресс-служба СФ. Для недопущения злоупотреблений, связанных с проведением незаконных азартных игр под видом лотерей, документ запрещает распространение лотерейных билетов бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также устанавливает предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения лотереи — не более 70 проц. Закон...
06.07.2017 11:24 Новости
Пресечен новый способ воровства электроэнергии
К сожалению, в последнее время на пути энергетиков встречаются такие юридические лица, от действий которых страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Так, в ходе очередного рейда сотрудниками филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - «Читаэнерго» «поймана за руку» одна из торговых компаний Забайкальского края. На приборе учета, установленного у юридического лица, обнаружена поддельная антимагнитная пломба. В соответствии с законодательством РФ на месте составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии на 42 тысячи кВтч. Теперь за свои незаконные действия предприимчивому потребителю придется поплатиться рублем, а точнее – более 160 тысяч рублей. Несмотря на нарушение закона и попытки занизить показания прибора учета организация инициировала жалобы в различные инстанции на незаконные...
24.08.2016 16:07 Новости
В Твери за полгода предприниматели нарушили валютное законодательство на 6 млрд рублей
Несоблюдение норм валютного законодательства остается в списке «популярных» правонарушений среди участников внешнеэкономической деятельности, по которым регулярно возбуждаются административные дела. Так, Тверской таможней в 2015 году было проведено 47 проверок соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, выявлено 69 нарушений по частям 4, 5, 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Возбуждено 55 дел об административных правонарушениях на сумму свыше 1, 7 миллиарда рублей – почти в два раза больше, чем в 2014 году. За первое полугодие 2016 года проведено 17 проверок. В результате – выявлено 24 нарушения по частям 4, 5, 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Возбуждено 16 дел об административных правонарушениях на общую сумму – свыше 6 миллиардов рублей, что в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Кроме административных...
15.07.2016 21:22 Новости
Ростовчанам предлагают новый лохотрон?
В соцсети Вконтакте появилась группа, которая может преследовать мошеннические цели, используя при этом доверчивость граждан, пресловутый «жилищный вопрос» и бренды двух солидных компаний. В ростовском сегменте социальной сети Вконтакте 12 июля 2016 г. создана анонимная группа «В Ростове», которая стремительно набирает подписчиков за счет явно недобросовестного предложения. В группе содержится всего три «поста», один из которых, в частности, гласит: «Разыгрываем однокомнатную квартиру в Ростове-на-Дону! Объявляем о старте единственной в своём роде акции - розыгрыше квартиры в Ростове! Для участия в розыгрыше нужно выполнить три условия: 1. Сделать репост этой записи к себе на страницу. 2. Закрепить репост этой записи у себя на странице. 3. Быть подписчиком группы В Ростове…» За счет этого предложения группа набрала за несколько дней около 2000 подписчиков. Изначально в данном...
30.12.2015 15:52 Новости
Полицейскими Зеленограда перекрыт канал поставки фальсифицированной элитной алкогольной продукции
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ МВД России по г. Москве в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность этнической организованной группы, участники которой занимались организацией сбыта фальсифицированной алкогольной продукции известных торговых марок на территории московского региона. 28 декабря в ходе проверочной закупки при получении денежных средств в сумме 2,5 млн рублей за алкогольную продукцию в количестве свыше 6 тысяч бутылок задержаны с поличным участники этнической организованной группы. Ими оказались двое уроженцев ближнего зарубежья в возрасте 55-ти и 60-ти лет. В результате проведенных мероприятий из нелегального оборота изъята крупная партия алкогольной продукции, произведенная с использованием известных торговых марок. Стоимость единицы товара превышает 1000 рублей. В...
29.05.2015 15:37 Новости
Брянская таможня: за уклонение от уплаты таможенных платежей – уголовное дело
Отделом дознания Брянской таможни в отношении гражданки Украины по факту уклонения от уплаты таможенных платежей возбуждено уголовное дело. Предметом преступления по уголовному делу стали неуплаченные таможенные платежи на сумму свыше 1,76 миллионов рублей. Проводя таможенный осмотр поезда «Кишинев-Москва», инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни выявили и изъяли в ручной клади, принадлежащей гражданке Украины, проживающей в Ивано-Франковской области, недекларированные таможенному органу цепочки из металла серебристого цвета различной длины и плетения в количестве 4824 изделия. Общий вес товара составил 36,41 кг. В рамках возбужденного дела об административном правонарушении была проведена экспертиза, которая установила, что обнаруженные цепочки выполнены из сплавов серебра 925 пробы. Рыночная стоимость серебряных ювелирных украшений составила свыше 4,79 миллионов...
01.09.2014 09:08 Новости
Финансовые пирамиды или как обманывают людей при оформлении пропусков в Москву на грузовой транспорт
Рынок оказания услуг по оформлению пропусков в центр Москвы (на ТТК, на СК) и на МКАД оказался не таким уж и индивидуальным рынком, так как и на него выходят наиболее популярные схемы мошенничества, такие как «Пирамида». Всем знакома пирамида МММ, а так же финансовая пирамида выстроенная в США компаниями Бернарда Медоффа и сотни тысяч или даже миллионы обманутых людей. Суть финансовых махинаций выстраиваемых посредством пирамиды заключается в том, что начальных вкладчиков начинают кормить последующие, но с каждым «этажом» пирамиды новых вкладчиков должно становиться все больше и в какой-то момент их становится недостаточно, в связи с этим компания банкротится. Мы уже не первый год работаем на рынке услуг по оформлению пропусков в Москву, на МКАД, ТТК, СК и стараемся предостерегать всех наших клиентов о возможных способах мошенничества и представляем Вашему вниманию еще один из таких...
24.01.2014 11:23 Новости
За кражу крышек люков тепловых камер ТГК-5 энерговор приговорен к исправительным работам
К шести месяцам исправительных работ приговорен судом житель Республики Марий Эл, совершивший кражу крышек люков тепловых камер, принадлежащих филиалу Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5». Хищение двух чугунных крышек с тепловых камер, расположенных по улице Строителей г. Йошкар-Ола, было зафиксировано сотрудниками Марийских тепловых сетей при обходе и осмотре оборудования в марте 2013 года. По факту кражи ТГК-5 было направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы столицы Марий Эл. В рамках проведенных проверок пунктов приема лома цветных и черных металлов сотрудниками полиции была установлена личность мужчины, совершившего данное преступление. Задержанный 50-летний житель Марий Эл свою вину признал, дав необходимые показания. Однако в назначенный срок на судебное заседание, по возбужденному уголовному делу, не явился. По указанному адресу найти его также не удалось. В...
16.12.2013 11:24 Консультации
Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях: что может измениться?
В октябре текущего года Президентом РФ в Госдуму был внесен проект федерального закона, согласно которому правоохранительные органы получат право возбуждать уголовные дела о налоговых преступлениях в общем порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством. Как известно, на данный момент такие дела возбуждаются только следователями СК РФ исключительно на основании материалов, которые были специально для этого направлены в их адрес налоговыми органами. Основная проблема заключается в том, что предлагаемые главой государства положения уже ранее содержались в УПК РФ, но были исключены в 2011 году. Главной причиной внесения поправок тогда была необходимость устранить возможность возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, если необходимые для этого данные предварительно не нашли подтверждения в материалах налоговых проверок – решении о привлечении к налоговой...
11.12.2013 09:07 Новости
Смоленскэнерго на страже закона
В ноябре 2013 года в результате проверок и рейдов по пресечению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии специалистами филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» совместно с правоохранительными органами были выявлены случаи использования электросчетчиков, которые искажали информацию о фактическом потреблении электрической энергии. Наиболее распространенной причиной искажения данной информации явилось самовольное вмешательство потребителей в работу электросчетчиков, что в свою очередь является грубым нарушением и классифицируется как безучетное потребление электроэнергии. Напомним, что в соответствии с Федеральным Законом от 25 ноября 2013 г. № 316-фз "О внесении изменений в статьи 7.19 и 9.11 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", безучетное потребление электроэнергии или потребление электроэнергии без заключения договора квалифицируется как...
08.11.2013 15:11 Новости
Мошенник, пытавшийся незаконно получить в БИН Страховании 34 млн. руб., осужден на три года
2 августа 2011 года в агентстве «БИН Страхования» в г. Тольятти Янтыков Р.А., занимающийся торговлей промышленным оборудованием, застраховал грузоперевозку двух турбокомпрессорных холодильных машин по маршруту Тольятти – Ульяновск – Тула – Москва, предоставив соответствующую техническую документацию и оценку оборудования на сумму 34 млн. рублей. В первые сутки перевозки, 8 августа 2011 года, фура «пропала» вместе с дорогостоящим грузом, в результате чего страхователем было написано заявление о наступлении страхового случая. Однако в рамках проведенного Службой безопасности и юристами компании расследования были собраны неопровержимые доказательства фальсификации страхового события. Выяснилось, что вместо холодильных машин 2008 года выпуска Янтыков Р.А. погрузил на фуру старые компрессоры от холодильных машин, предварительно придав им товарный вид и прикрутив инвентаризационные таблицы...
08.11.2013 08:35 Новости
Полтора года лишения свободы за кражу кабеля связи
Приговор Ивдельского городского суда Свердловской области в отношении местного жителя Ивана Матюшенко 1990 года рождения, обвинявшегося в краже кабеля связи, вступил в законную силу. В августе 2013 года, под покровом ночи, подсудимый срезал с воздушной линии 70 метров кабеля связи, оставив 71 абонента без домашнего телефона, Интернета и интерактивного телевидения. К счастью, связистам удалось оперативно восстановить связь. Суд отметил, что правонарушитель заведомо знал, что своими действиями приведет в негодное для эксплуатации состояние линию связи, а это - объект жизнеобеспечения. Таким образом, помимо кражи (ст.158 УК РФ), подсудимому вменялось в вину и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ), а именно «разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального...
30.09.2013 09:24 Новости
Житель г.Белорецк осужден к лишению свободы за злостное уклонение от уплаты алиментов
Мировой суд г. Белорецк вынес приговор в отношении местного жителя 34-летнего Алексея Проскурина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка). Судом установлено, что с августа 2005 года на молодого отца возложена обязанность выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Однако с февраля 2010 года он перестал выплачивать алименты, игнорируя неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности и необходимости погашения задолженности. Общая задолженность по уплате алиментов составила более 240 тысяч рублей. В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в совершении преступления полностью признал, раскаялся. Суд приговорил его к наказанию в виде 4 месяцев в лишения свободы с отбыванием наказания в...
27.09.2013 11:03 Новости
В Белорецке перед судом предстал отец, уклонявшийся от уплаты алиментов на содержание дочери
Приговором мирового судьи по городу Белорецк осужден 29-летний Николай Пучков по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей). Судом установлено, что с февраля 2012 года на молодого отца возложена обязанность выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Однако с марта 2013 года он перестал выплачивать алименты, игнорируя неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности и необходимости погашения задолженности. Общая задолженность по уплате алиментов составила более 30 тысяч рублей. В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в совершении преступления полностью признал, раскаялся. Суд приговорил его к наказанию в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев. В...
19.09.2013 10:12 Новости
За приведение в негодность объектов энергетики – уголовная ответственность
К 2 годам 6 месяцам условно приговорил суд жителя города Николаевск-на-Амуре Ивана Сагуль за кражу алюминиевого провода и приведение в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики принадлежащих филиалу ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (входит в состав «РАО ЭС Востока). Его подельник Евгений Брагин получил 1 год и 6 месяцев условно. Помимо этого суд приговорил злоумышленников к возмещению хабаровскому филиалу ОАО «ДРСК» причиненного материального ущерба. В феврале текущего года, вступив между собой в преступный сговор, Иван Сайгуль и Евгений Брагин, с помощью бензопилы, привели в негодность объект жизнеобеспечения Николаевского района Хабаровского края – временно выведенную в ремонт действующую линию 10 КВ «Николаевская ТЭЦ – село Чннырах». Злоумышленники спилили опоры, демонтировали и похитили алюминиевый провод. По решению Николаевского-на-Амуре городского...
18.09.2013 11:29 Новости
Следственному комитету не нравится статистика налоговых преступлений
Журнал "Деловая среда" пишет о том, что Следственный комитет России(СКР) инициировал очередной законопроект, расширяющий уголовную ответственность предпринимателей. СКР намерен вернуть себе полномочия самостоятельно возбуждать уголовные дела за уклонение от уплаты налогов: слишком мало за последние годы стало таких преступлений. Соответствующий законопроект уже подготовлен и проходит межведомственное согласование. Неудовольствие СКР вызвали изменения процедуры возбуждения налоговых дел, действующие с 2010 года. Тогда правоохранительным органам запретили начинать преследование налогоплательщиков без соответствующего обращения налоговых инспекций. Сделано это было для того, чтобы оградить бизнес от чрезмерного давления правоохранителей. Однако, как утверждают в СКР, налоговики не уделяют должного внимания фактам, когда неуплата налогов достигает криминальных размеров. А потому...
20.06.2013 16:47 Новости
«МИЭЛЬ-Аренда»: берегись, арендный мошенник!
Рынок аренды является самым динамичным сегментом в сфере недвижимости, сделки по аренде совершаются буквально за пару часов, поэтому в погоне за «легкими» деньгами арендный бизнес привлекает множество нечистых на руку дельцов, жертвами которых ежегодно становятся сотни арендаторов. Эксперты компании «МИЭЛЬ-Аренда» составили рейтинг арендных мошенничеств и правил борьбы с ними. 1. Не гонялся бы ты за дешевизной… «По-прежнему самым распространенным видом обмана на рынке аренды остается распространение объявлений, содержащих недостоверную информацию. Этот способ мошенничества существовал всегда и, как правило, попадаются на эту уловку желающие сэкономить на комиссии риэлторскому агентству арендаторы, несмотря на постоянные предостережения специалистов, что сыр бывает бесплатным только в мышеловке», – поясняет Мария Жукова, первый заместитель директора компании «МИЭЛЬ-Аренда». ...
13.08.2012 12:26 Новости
Торговля удостоверениями третейских судей – в рамках закона?
Управление внутренних дел по Северному административному округу Главного управления МВД по г. Москве не выявило сведений о совершении преступлений и правонарушений владельцами сайта www.mtsrf.ru. Заявление Союза учредителей третейских судов с просьбой проверить деятельность лже-третейского суда, торгующего удостоверениями третейских судей, списано в номенклатурное дело УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве №40/2/43. Напомним, на сайте так называемого Московского «третейского суда» размещены сведения, которые дискредитируют Институт коммерческого арбитража в целом. Проанализировав информацию сайта, участники Союза учредителей третейских судов сделали вывод, что данная организация создана не с целью осуществления третейских разбирательств, а с целью обогащения путём обмана граждан. Московский третейский суд, расположенный, по данным сайта, по адресу г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100...
08.07.2011 00:00 Новости
Энергетики намерены добиваться ужесточения мер в борьбе с хищением электроэнергии
Энергетики намерены добиваться ужесточения мер в борьбе с хищением электроэнергии – об этом заявили руководители ОАО «Брянская сбытовая компания» и ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» на совместном брифинге для журналистов прошедшем в среду, 6 июля. По данным энергетических компаний количество хищений электрической энергии в текущем году резко возросло. В связи с этим, руководство ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» и «Брянской сбытовой компании» приняли совместное решение - инициировать ужесточение мер в борьбе с хищением электроэнергии. Теперь кроме многочисленных рейдов, а их в текущем году проведено уже более 350, энергетики будут проводить специальные проверки с участием органов внутренних дел. «Мы остаемся клиентоориентированной компанией, но по отношению к ворам будем действовать крайне жестко. Поэтому дела о хищении электроэнергии намеренно переводим из плоскости административных правонарушений в...

Перейти на сайт Преступления, криминал
Перейти на сайт Предпринимательское право