О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 13.07.05 99-Т

Фрагмент документа "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА

     1.   Вид  (характеристика)  деятельности  клиента,  отнесенной  к
повышенной степени (уровню) Риска:
     1.1.  Туристская  деятельность  (туроператорская  и  турагентская
деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий);
     1.2.   Деятельность,   связанная   с  реализацией,  в  том  числе
комиссионной, предметов искусства;
     1.3.   Любая   деятельность,  связанная  с  интенсивным  оборотом
наличности  (в  том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в
сфере   общественного   питания,   розничная   торговля   горючим   на
бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.).


                                                          Приложение 2

                                         к Рекомендациям по разработке
                                              кредитными организациями
                                   правил внутреннего контроля в целях
                               противодействия легализации (отмыванию)
                                 доходов, полученных преступным путем,
                                           и финансированию терроризма

Фрагмент документа "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа