МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, П. Соглашение. Правительство РФ. 12.10.98

Статья 5
                         Формы сотрудничества

     Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы
сотрудничества:
     а) обмен    информацией,     которая     может     способствовать
предотвращению,   выявлению,   пресечению   и   раскрытию   незаконных
финансовых  операций,  а  также  финансовых  операций,   связанных   с
легализацией  (отмыванием)  доходов,  полученных  незаконным путем,  а
именно:
     правового характера, в частности о национальном законодательстве,
направленном против незаконных финансовых операций, а также финансовых
операций,  связанных  с легализацией (отмыванием) доходов,  полученных
незаконным путем;
     о формах   и  методах  предупреждения,  выявления,  пресечения  и
раскрытия незаконных финансовых операций, а также финансовых операций,
связанных  с легализацией (отмыванием) доходов,  полученных незаконным
путем;
     о незаконных  перемещениях валютных ценностей между государствами
Сторон;
     об обнаруженных фактах нарушения порядка осуществления финансовых
операций и развитии форм и методов  легализации  (отмывания)  доходов,
полученных незаконным путем;
     о финансовых операциях,  связанных с получением доходов, которые,
по  сведениям  компетентных  органов,  возможно,  получены  незаконным
путем;
     б) взаимодействие    по    вопросам    проведения    мероприятий,
направленных на выявление незаконных  (с  точки  зрения  национального
законодательства государства каждой из Сторон) финансовых операций,  а
также  финансовых  операций,  связанных  с  легализацией  (отмыванием)
доходов, полученных незаконным путем;
     в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам,
затрагивающим  взаимные  интересы  Сторон  в  области предотвращения и
выявления незаконных финансовых операций, а также финансовых операций,
связанных  с легализацией (отмыванием) доходов,  полученных незаконным
путем;
     г) оказание помощи:
     в стажировке специалистов;
     в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач
по предотвращению и выявлению незаконных финансовых операций,  а также
финансовых  операций,  связанных  с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем;
     д) иные  формы  сотрудничества,  не  противоречащие национальному
законодательству государства каждой из Сторон.