ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОРГАНА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 06.11.07 98Н

I. Общие положения

     1.      Административный     регламент     Федеральной     службы
финансово-бюджетного  надзора  по  исполнению  государственной функции
органа  валютного  контроля  (далее  -  Регламент)  определяет сроки и
последовательность  действий  (административных  процедур) Федеральной
службы   финансово-бюджетного   надзора   и   территориальных  органов
Федеральной     службы     финансово-бюджетного    надзора,    порядок
взаимодействия   между  структурными  подразделениями  и  должностными
лицами   Федеральной   службы   финансово-бюджетного   надзора   и  ее
территориальными  органами, а также порядок взаимодействия Федеральной
службы  финансово-бюджетного  надзора  и  ее территориальных органов с
другими  федеральными  органами  исполнительной власти, юридическими и
физическими  лицами  при  исполнении  государственной  функции  органа
валютного контроля.
     2.  Исполнение  государственной функций органа валютного контроля
осуществляется  в  соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации об
административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской
Федерации,  2002,  N  1,  ст.  1)  (далее  - КоАП), Уголовным кодексом
Российской  Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996,  N 25, ст. 2954), Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30,
ст.  3012)  (далее  - АПК России), Гражданским процессуальным кодексом
Российской  Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002,  N 46, ст. 4532) (далее - ГПК России), Федеральным законом от 10
декабря  2003  г.  N  173-ФЗ  "О  валютном  регулировании  и  валютном
контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50,
ст.  4859)  (далее  -  Закон  N  173-ФЗ), Постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  8 апреля 2004 г. N 198 "Вопросы Федеральной
службы   финансово-бюджетного   надзора"   (Собрание  законодательства
Российской  Федерации, 2004, N 15, ст. 1490), Положением о Федеральной
службе   финансово-бюджетного   надзора,  утвержденным  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  15  июня  2004  г. N 278 "Об
утверждении   Положения   о  Федеральной  службе  финансово-бюджетного
надзора"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25,
ст.  2561)  (далее  -  Положение  о  Федеральной службе), Положением о
территориальных   органах   Федеральной   службы  финансово-бюджетного
надзора,   утвержденным   Приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации  от  11  июля  2005  г.  N  89н  "Об утверждении Положения о
территориальных   органах   Федеральной   службы  финансово-бюджетного
надзора"   (зарегистрирован  в  Минюсте  России  5  августа  2005  г.,
регистрационный  N  6888)  (Бюллетень  нормативных  актов  федеральных
органов исполнительной власти, 2005, N 33), и иными актами.
     3.  Федеральная  служба  финансово-бюджетного  надзора  (далее  -
Федеральная   служба)   является  федеральным  органом  исполнительной
власти,   уполномоченным   Правительством   Российской   Федерации  на
осуществление государственной функции органа валютного контроля.
     4.  Федеральная  служба  осуществляет  функцию  органа  валютного
контроля  непосредственно  и  через территориальные органы Федеральной
службы (приложение N 4).
     5.  В  соответствии  с  частями  1,  2 статьи 23 Закона N 173-ФЗ,
Положением    о   Федеральной   службе   Федеральная   служба   и   ее
территориальные органы имеют право:
     - проводить   проверки  соблюдения  резидентами  и  нерезидентами
валютного   законодательства  Российской  Федерации  и  актов  органов
валютного регулирования;
     - проводить  проверки  полноты и достоверности учета и отчетности
по  валютным  операциям  резидентов  и  нерезидентов  (за  исключением
кредитных организаций и валютных бирж);
     - запрашивать  и получать документы и информацию, которые связаны
с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов;
     - выдавать   предписания   об   устранении  выявленных  нарушений
валютного   законодательства  Российской  Федерации  и  актов  органов
валютного регулирования;
     - применять  установленные законодательством Российской Федерации
меры   ответственности   за   нарушение   валютного   законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.