Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2007 ГОДА N 308-П "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГ".
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2007 ГОДА N 308-П
"О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ
О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ,
АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
23 июля 2009 г.
N 2265-У
(Д)
1. Внести в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П
"О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях
лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования", зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 6 августа 2007 года N 9957 ("Вестник Банка России" от 15
августа 2007 года N 46), следующие изменения.
1.1. В пункте 8 слова "Главный центр информатизации" заменить
словами "Центр информационных технологий".
1.2. В приложении 1:
пункт 1 дополнить подпунктами 1.5 и 1.6 следующего содержания:
"1.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя,
сформировавшего информацию о нарушениях, включенную уполномоченным
банком в состав ЭС.
1.6. Контактный телефон исполнителя, сформировавшего информацию о
нарушениях, включенную уполномоченным банком в состав ЭС";
подпункт 2.2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2.2.2. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и для
клиентов - юридических лиц - код причины постановки на учет (КПП). Для
юридического лица-резидента ИНН и КПП указываются в соответствии со
свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для
обособленного подразделения юридического лица - резидента указывается
КПП, присвоенный юридическому лицу по месту его нахождения). Для
юридического лица-нерезидента ИНН и КПП указываются в соответствии со
свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, при отсутствии
у юридического лица - нерезидента ИНН указываются код иностранной
организации (КИО) и КПП в соответствии со свидетельством об учете в
налоговом органе;";
в пункте 3:
подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Сумма валютной операции, связанной с допущенным нарушением
(в единицах валюты, в которой осуществлена валютная операция,
связанная с допущенным нарушением), либо сумма нарушения (в единицах
валюты документа, при представлении которого допущено нарушение
порядка и (или) сроков его представления).";
подпункт 3.4 дополнить словами ", либо в которой указана сумма
нарушения";
дополнить подпунктами 3.5 и 3.6 следующего содержания:
"3.5. Дата заключения (при наличии) в формате дд.мм.гггг и номер
(при наличии) договора (соглашения, контракта) (далее - договор),
связанного с допущенным нарушением.
3.6. Дата подписания (при наличии) ответственным лицом
уполномоченного банка паспорта сделки (далее - дата ПС) в формате
дд.мм.гггг и номер паспорта сделки (далее - номер ПС) (указываются в
случае, если нарушение допущено при осуществлении валютной операции,
при ином исполнении обязательств или при представлении клиентом в
уполномоченный банк подтверждающих документов и информации по
внешнеторговому договору (контракту), кредитному договору (договору
займа), в отношении которого установлено требование об оформлении
паспорта сделки).".
1.3. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему
Указанию.
2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17
июля 2009 года N 14) вступает в силу по истечении трех месяцев со дня
его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
23 июля 2009 г.
N 2265-У
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
13 августа 2009 г.
N 14529
Приложение
к Указанию Банка России
от 23 июля 2009 года
N 2265-У
"О внесении изменений
в Положение Банка России
от 20 июля 2007 года
N 308-П
"О порядке передачи
уполномоченными банками
информации о нарушениях
лицами, осуществляющими
валютные операции, актов
валютного законодательства
Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования"
"Приложение 2
к Положению Банка России
от 20 июля 2007 года
N 308-П
"О порядке передачи
уполномоченными банками
информации о нарушениях
лицами, осуществляющими
валютные операции, актов
валютного законодательства
Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования"
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2007 ГОДА N 308-П "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГ".