Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2007 ГОДА N 308-П "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГ".
ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ
(ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ В КОДИРОВКЕ MS DOS (КОДОВАЯ
СТРАНИЦА 866) (УРОВЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА
(ДАЛЕЕ - УБ), (ФИЛИАЛА УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА)
(ДАЛЕЕ - ФИЛИАЛА УБ)
-------------------------------------------------------------------------------
| Имя файла: ????????.n<мм>, где ???? - первые четыре знака - регистрационный |
| номер УБ; |
| ???? - следующие четыре знака - порядковый |
| номер филиала УБ; |
| мм - номер отчетного периода (2 цифры, |
| соответствующие номеру месяца, в |
| котором выявлено нарушение). |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
| Пример наименования файла: | |
| - для УБ (регистрационный номер 1) | 00010000.n04 |
| - для филиала УБ (регистрационный номер 1/23) | 00010023.n04 |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
| UNB+НАРУШЕНИЯ` |
| ZGL+<длина сегмента заголовка>+01ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ` |
| DTM+01<дата формирования отчета> |
| +02<время формирования отчета> |
| +03<код отчетного периода> |
| +04<количество нарушений, включенных в отчет>` |
| NAD+01<регистрационный номер УБ, филиала УБ> |
| +02<код ОКАТО> |
| +03<БИК> |
| +04<наименование УБ, филиала УБ>` |
| STA+01<ФИО исполнителя> |
| +02<телефон исполнителя>` |
| UNH+<длина сегмента UNH>` |
| DSI+001+ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ` |
| CES01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет> |
| +02<дата нарушения> |
| +03<цифровой код валюты> |
| +04<сумма валютной операции либо сумма нарушения> |
| +41<дата договора> |
| +42<номер договора> |
| +43<дата ПС> |
| +44<номер ПС> |
| +05<статус клиента в соответствии с валютным законодательством |
| Российской Федерации> |
| +06<наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее имеется)) |
| клиента> |
| +07<ИНН клиента> |
| +71<КПП клиента> |
| +08<КИО клиента> |
| +09<место государственной регистрации> |
| +10<цифровой код страны регистрации юридического лица-нерезидента> |
| +11 Наименование страны регистрации юридического лица-нерезидента> |
| +12<место нахождения (адрес места жительства) клиента> |
| +13<почтовый адрес клиента> |
| +14<адрес места пребывания клиента> |
| +15<код вида документа, удостоверяющего личность физического лица> |
| +16<серия и номер документа, удостоверяющего личность физического |
| лица> |
| +17<наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность |
| физического лица> |
| +18<дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица> |
| +19<количество нормативных правовых актов, требования которых были |
| нарушены при совершении нарушения>` |
| CES02+01<идентификационный номер нарушения> |
| +02<номер нормативного правового акта, требования которого были |
| нарушены> |
| +03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого |
| были нарушены> |
| +04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового |
| акта, требования которых были нарушены>` |
| |
| ... |
| CES02+01<идентификационный номер нарушения> |
| +02<номер нормативного правового акта, требования которого были |
| нарушены> |
| +03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого |
| были нарушены> |
| +04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового |
| акта, требования которых были нарушены` |
| |
| ... |
| CES01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет> |
| |
| ... |
| +19<количество нормативных правовых актов, требования которых были |
| нарушены при совершении нарушения> |
| CES02+01<идентификационный номер нарушения> |
| +02<номер нормативного правового акта, требования которого были |
| нарушены> |
| +03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого |
| были нарушены> |
| +04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового |
| акта, требования которых были нарушены>` |
| |
| UNT+<количество блоков DSI+CES01+CES02>` |
| UNZ+1` |
-------------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2007 ГОДА N 308-П "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГ".