ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 08.05.09 103

                     ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
      ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ
                           НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК

                                ПРИКАЗ

            ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
                                   
                            8 мая 2009 г. 
                                N 103
     
                                 (Д)
                                   
    
     В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  7 августа 2001 г. N
115-ФЗ  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным    путем,    и    финансированию    терроризма"   (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2001, N 33 (ч. I), ст. 3418;
2002,  N  30,  ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N
47,  ст.  4828; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст.
1831;  N  31,  ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036) и Рекомендациями по
разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами
или   иным   имуществом,   правил   внутреннего   контроля   в   целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,   и   финансированию  терроризма,  утвержденными  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  17.07.2002 N 983-р (Собрание
законодательства  Российской  Федерации, 2002, N 29, ст. 2995; 2003, N
2,  ст.  197;  2005, N 50, ст. 5302; 2007, N 46, ст. 5582; 2008, N 18,
ст. 2049), приказываю:
     1.  Утвердить  прилагаемые  Рекомендации  по разработке критериев
выявления   и   определению   признаков   необычных  сделок  (далее  -
Рекомендации),  согласованные  с  Федеральной  службой  по  финансовым
рынкам,    Федеральной    службой   страхового   надзора,   Российской
государственной Пробирной палатой при Министерстве финансов Российской
Федерации,   Федеральной   службой   по   надзору   в   сфере   связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
     2. Признать утратившими силу приложения N 2 и N 3 к Рекомендациям
по  отдельным  положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых
организациями,  совершающими  операции с денежными средствами или иным
имуществом,  в  целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным
Приказом  Комитета  Российской Федерации по финансовому мониторингу от
11.08.2003  N  104  (по  заключению  Министерства  юстиции  Российской
Федерации    от   28.08.2003   N   07/8796-ЮД   указанный   Приказ   в
государственной регистрации не нуждается).
    
Руководитель
                                                          Ю.А.ЧИХАНЧИН
8 мая 2009 г. 
N 103
    
    
                                                            Утверждены
                                            Приказом Росфинмониторинга
                                                         от 08.05.2009 
                                                                 N 103