ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 08.05.09 103

РЕКОМЕНДАЦИИ
       ПО РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ
                            НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК
    
     Настоящие   Рекомендации   разработаны   Федеральной  службой  по
финансовому   мониторингу  (далее  именуется  -  Росфинмониторинг)  во
исполнение  требований  Федерального  закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,   и   финансированию   терроризма"  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  2001,  N  33 (ч. I), ст. 3418; 2002, N 30, ст.
3029;  N  44,  ст.  4296;  2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828;
2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст.
3993,   ст.   4011;  N  49,  ст.  6036),  Рекомендаций  по  разработке
организациями,  совершающими  операции с денежными средствами или иным
имуществом,   правил  внутреннего  контроля  в  целях  противодействия
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,  утвержденных  распоряжением Правительства
Российской  Федерации от 17.07.2002 N 983-р (Собрание законодательства
Российской  Федерации, 2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197; 2005,
N 50, ст. 5302; 2007, N 46, ст. 5582; 2008, N 18, ст. 2049).
     Настоящие  Рекомендации  содержат  основные  критерии выявления и
признаки   необычных   сделок,  которые  рекомендуется  учитывать  при
разработке   правил  внутреннего  контроля,  осуществляемого  в  целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,  и  финансированию  терроризма  организациями,  осуществляющими
операции  с  денежными  средствами или иным имуществом (за исключением
кредитных  организаций), перечисленными в статье 5 Федерального закона
от  07.08.2001  N  115-ФЗ  "О  противодействии легализации (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем,  и финансированию терроризма"
(далее - Федеральный закон), а также иными лицами, указанными в статье
7.1   Федерального   закона,  с  учетом  специфики  вида  деятельности
организаций (иных лиц).
     Помимо основных критериев выявления и признаков необычных сделок,
перечисленных   в   настоящих  Рекомендациях,  при  разработке  правил
внутреннего   контроля  вышеуказанными  организациями  (иными  лицами)
используются  дополнительные  критерии  выявления и признаки необычных
сделок,  разработанные  с  учетом особенностей деятельности конкретной
организации (иного лица).