Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".
СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
ИЛИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В РОСФИНМОНИТОРИНГ
-------T-------------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Наименование ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ Документы, подтверждающие личность граждан Российской Федерации ¦
+------T-------------------------------------------------------------+
¦ 21 ¦ Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина ¦
¦ ¦ Российской Федерации, достигшего 14 лет) ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 22 ¦ Основной документ, удостоверяющий личность гражданина ¦
¦ ¦ Российской ¦
¦ ¦ Федерации за пределами территории Российской Федерации ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 23 ¦ Паспорт моряка (для граждан Российской Федерации, ¦
¦ ¦ работающих на судах заграничного плавания ¦
¦ ¦ или на иностранных судах, курсантов ¦
¦ ¦ учебных заведений) ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 24 ¦ Удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, ¦
¦ ¦ прапорщиков и мичманов) ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 25 ¦ Военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, ¦
¦ ¦ солдат и ¦
¦ ¦ матросов, а также курсантов военных образовательных ¦
¦ ¦ учреждений профессионального образования) ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 26 ¦ Временное удостоверение личности гражданина Российской ¦
¦ ¦ Федерации, ¦
¦ ¦ выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 27 ¦ Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти ¦
¦ ¦ или органа ¦
¦ ¦ местного самоуправления о рождении гражданина (для ¦
¦ ¦ гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет) ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 28 ¦ Иные документы, признаваемые в соответствии с ¦
¦ ¦ законодательством ¦
¦ ¦ Российской Федерации документами, удостоверяющими личность ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ Документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц без ¦
¦ гражданства, право на пребывание (проживание) в Российской ¦
¦ Федерации ¦
+------T-------------------------------------------------------------+
¦ 31 ¦ Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, ¦
¦ ¦ установленный ¦
¦ ¦ федеральным законом или признаваемый в соответствии с ¦
¦ ¦ международным ¦
¦ ¦ договором Российской Федерации в качестве документа, ¦
¦ ¦ удостоверяющего ¦
¦ ¦ личность иностранного гражданина ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 32 ¦ Документ, выданный иностранным государством и ¦
¦ ¦ признаваемый в ¦
¦ ¦ соответствии с международным договором Российской ¦
¦ ¦ Федерации в ¦
¦ ¦ качестве документа, удостоверяющего личность иностранного ¦
¦ ¦ гражданина ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 33 ¦ Вид на жительство (для лиц без гражданства, если они ¦
¦ ¦ постоянно проживают на территории Российской Федерации) ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 34 ¦ Разрешение на временное проживание ¦
¦ ¦ (для лиц без гражданства) ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 35 ¦ Иные документы, предусмотренные федеральными ¦
¦ ¦ законами или ¦
¦ ¦ признаваемые в соответствии с международным договором ¦
¦ ¦ Российской ¦
¦ ¦ Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность ¦
¦ ¦ лица без гражданства ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 36 ¦ Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица ¦
¦ ¦ беженцем, ¦
¦ ¦ выданное дипломатическим или консульским учреждением ¦
¦ ¦ Российской ¦
¦ ¦ Федерации, или постом иммиграционного контроля, или ¦
¦ ¦ территориальным ¦
¦ ¦ органом федеральной исполнительной власти по иммиграционной ¦
¦ ¦ службе ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 37 ¦ Удостоверение беженца ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 38 ¦ Удостоверение вынужденного переселенца ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 39 ¦ Миграционная карта ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 40 ¦ Иной документ, подтверждающий в соответствии с ¦
¦ ¦ законодательством ¦
¦ ¦ Российской Федерации право иностранного гражданина на ¦
¦ ¦ пребывание (проживание) в Российской Федерации ¦
+------+-------------------------------------------------------------+
¦ 99 ¦ Иной документ ¦
L------+--------------------------------------------------------------
Приложение 8
к Инструкции
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".