ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 17.08.04 100-Т

Высокопоставленный политический деятель,
                       чиновник высокого ранга

     Некий  посредник  получил от компании "А" платеж на сумму 50 млн.
долл.  США.  Затем  этот  посредник  перевел  полученные деньги на два
счета,  открытые  в  офшорной зоне. После этого денежные средства были
перемещены  на  счета  компании, которые также были открыты в офшорной
зоне.  Подлинными  владельцами этих счетов компании, как обнаружилось,
были  бывший  глава  секретной  службы  в стране "В" и государственный
секретарь Министерства обороны в стране "С".