ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 17.08.04 100-Т

Супруга влиятельного политического лица

     Деньги переводились из компании "А" на один из банковских счетов,
принадлежавших  г-ну  "А".  Затем г-н "А" помещал денежные средства на
клиентский счет юрисконсульта и на офшорный банковский счет. Подлинным
владельцем   этого   офшорного   счета   была   супруга   влиятельного
политического лица, недавно оформившая развод, - г-жа "С". Средства на
указанный  счет были зачислены для приобретения собственности на сумму
свыше  500  тыс. долл. США, автомобиля, осуществления ремонта квартиры
г-жи "С" и месячного содержания на сумму 20 тыс. долл. США.