Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".
СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛИЦ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ N 115-ФЗ
В РОСФИНМОНИТОРИНГ
--------T------------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Наименование ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 010 ¦ Кредитные организации <*> ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 020 ¦ Профессиональный участник рынка ценных бумаг ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 030 ¦ Страховая организация ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 040 ¦ Лизинговая компания ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 050 ¦ Организация федеральной почтовой связи ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 080 ¦ Ломбард ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 110 ¦ Организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу ¦
¦ ¦ драгоценных металлов и драгоценных камней, ¦
¦ ¦ ювелирных изделий из них и лома таких изделий ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 120 ¦ Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские ¦
¦ ¦ конторы, а ¦
¦ ¦ также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы ¦
¦ ¦ (взаимное ¦
¦ ¦ пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в ¦
¦ ¦ электронной форме ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 130 ¦ Организация, осуществляющая управление инвестиционными ¦
¦ ¦ фондами или негосударственными пенсионными фондами ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 140 ¦ Организация, оказывающая посредническую ¦
¦ ¦ деятельность при ¦
¦ ¦ осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 150 ¦ Адвокат ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 151 ¦ Нотариус ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 152 ¦ Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность ¦
¦ ¦ в сфере оказания юридических услуг ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 153 ¦ Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность ¦
¦ ¦ в сфере оказания бухгалтерских услуг ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 160 ¦ Организация, не являющаяся кредитной организацией, ¦
¦ ¦ осуществляющая ¦
¦ ¦ прием от физических лиц наличных денежных средств в ¦
¦ ¦ случаях, предусмотренных законодательством ¦
¦ ¦ о банках и банковской деятельности ¦
¦ ¦ Оператор по приему платежей (с 6 декабря 2009 года) ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 170 ¦ Коммерческая организация, заключающая договоры ¦
¦ ¦ финансирования под ¦
¦ ¦ уступку денежного требования в качестве финансового агента ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 180 ¦ Кредитный потребительский кооператив ¦
+-------+------------------------------------------------------------+
¦ 999 ¦ Иная ¦
L-------+-------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Для использования в случаях, установленных пунктом 2.9
Положения Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке
представления кредитными организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 16 сентября 2008 г. N 12296).
Примечание: Указанные коды видов организаций (лиц),
представляющих информацию в Росфинмониторинг, разработаны в
соответствии со статьями 5 и 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ.
Приложение 6
к Инструкции
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".