ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 17.08.04 100-Т

Предупреждающие показатели

     44. Кроме связей с подозреваемыми террористами, террористическими
организациями  или другими подозрительными НкО, эксперты также выявили
ряд  индивидуальных  необычных  характеристик или "красных флажков" на
примерах  конкретных  случаев,  рассмотренных во время дискуссий этого
года  по  типологиям.  Некоторые из этих необычных характеристик могут
быть  особенно полезными для финансовых организаций, другие могут быть
более полезными для надзорных или следственных органов.