ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ.. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 17.08.04 100-Т

Категории злоупотреблений

     37.  Важный  вывод из работы этого года по НкО состоит в том, что
разнообразные  категории НкО сталкиваются с различными видами риска и,
следовательно, можно определить признаки, с помощью которых может быть
выявлено    финансирование   террористической   деятельности.   Важно,
например,   проводить   различие   между   НкО,   которые   официально
регистрируются   в  качестве  благотворительных  организаций  и  затем
используют  свой  статус,  чтобы  подключаться  к  более  широкой базе
финансирования,  и  теми  НкО, которые выполняют менее важные функции,
зачастую  осуществляя  деятельность без регистрации. Часто поступления
таких   незарегистрированных   НкО   составляют   денежные   средства,
предоставляемые  этническими  общинами.  Такие  НкО более известны как
культурные ассоциации или просто ассоциации.
     38.   Различие   может   быть   проведено   между   НкО,  которые
функционируют  в  международном масштабе, и теми, которые осуществляют
деятельность  в  пределах  одного государства. Существует заблуждение,
будто  НкО  можно  неправомерно  использовать  только  в международном
масштабе путем сбора денежных средств в странах-спонсорах последующего
отправления этих средств за границу террористическим группам в третьих
странах.  Действующие  в  международном  масштабе НкО могут быть более
уязвимы  для  злоупотреблений,  однако финансирование террористической
деятельности  может  иметь  место  внутри  НкО,  которые функционируют
исключительно   в   пределах   национальных   границ.  Таким  образом,
заблуждением  является  мнение,  что  злоупотребление  НкО  со стороны
террористов связано исключительно с религиозным экстремизмом.
     39. Различие можно провести и по степени взаимодействия между НкО
и  ее  донорами.  В  большинстве  случаев, изученных экспертами в этом
году,  в  качестве  способствующего  фактора  или основной причины для
связи  с финансированием терроризма отмечались коррупция или соучастие
со стороны руководства НкО, в отчетах приводились также примеры, когда
"добросовестными"   НкО   воспользовались   оказавшиеся   в  состоянии
"перекачать"   или   перенаправить   денежные   средства  организации.
Добросовестная  НкО  могла  стать  также  жертвой  не  связанной с ней
организации-получателя  или своего структурного подразделения. Имеются
даже  случаи  сбора средств, когда название существующей и ни о чем не
подозревающей  НкО использовалось в качестве прикрытия для незаконного
сбора денег.