Банковское регулирование и контроль

	О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДИЛЕРАМИ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ (Положение, Центральный банк РФ (ЦБР), № 13-П, от 05.01.98 98-8)
	О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ (Указание, Центральный банк РФ (ЦБР), № 2693-У, от 14.09.11)
	О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАБОТАВШИМИ ДО 01.07.99 В РЕЖИМЕ, УСТАНОВЛЕННОМ УКАЗАНИЯМИ БАНКА РОССИИ ОТ 30.10.98 N 393-У - 396-У (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 204-Т, от 12.07.99) утратил силу
	О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРУДЕНЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО НАДЗОРА ЗА СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 383, от 23.12.96 97-5) утратил силу
	О ПОРЯДКЕ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ СНИЖЕНИИ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) БАНКА НИЖЕ УРОВНЯ, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (Указание, Центральный банк РФ (ЦБР), № 2276-У, от 14.08.09)
	О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (Письмо, Государственный банк СССР (Госбанк СССР), № 361, от 02.08.91 91-11)
	О ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ К АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ С ГТК РОССИИ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ (Телеграмма, Центральный банк РФ (ЦБР), № 236-93, от 17.11.93 93-50)
	О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ БАНКА РОССИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛУЧЕНИЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (Инструкция, Центральный банк РФ (ЦБР), № 130-И, от 21.02.07)
	О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРАХ, В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (Приказ, Федеральная налоговая служба, № САЭ-3-09/325, от 15.07.05)
	О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (Письмо, Московское главное территориальное управление Центрального банка РФ, № 33-13-14/26440, от 21.04.06)
	О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ И ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (Указание, Центральный банк РФ (ЦБР), № 1519-У, от 26.11.04)
	О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (Положение, Центральный банк РФ (ЦБР), № 321-П, от 29.08.08)
	О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, СНАБЖЕННЫХ КОДОМ АУТЕНТИФИКАЦИИ (Указание, Центральный банк РФ (ЦБР), № 1546-У, от 24.01.05)
	О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ БАНКА РОССИИ (Указание, Центральный банк РФ (ЦБР), № 2181-У, от 09.02.09)
	О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ПЕРЕВОДОВ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ (Письмо, Главное управление ЦБР по г. Москве, № 15-3-8/2635, от 23.04.98) утратил силу
	О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК (Инструкция, Центральный банк РФ (ЦБР), № 117-И, от 15.06.04)
	О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК (РЕДАКЦИЯ НА 08.08.2006) (Инструкция, Центральный банк РФ (ЦБР), № 117-И, от 15.06.04 *)
	О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮ (Положение, Центральный банк РФ (ЦБР), № 258-П, от 01.06.04)
	О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ИМЕЮЩЕЙСЯ У БАНКА ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ, ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ИЛИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ (Указание, Центральный банк РФ (ЦБР), № 1477-У, от 16.07.04 *) утратил силу
	О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ АКТОВ БАНКА РОССИИ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 12-4-7/1119, от 06.05.05)
	О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 11.09.97 N 65 "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА БАНКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ФИЛИАЛЫ" В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ СТРУКТУРЫ СБЕРБАНКА РОССИИ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 15-Т, от 29.01.01)
	О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (Положение, Центральный банк РФ (ЦБР), № 49-П, от 19.08.98 98-12)
	О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ТРЕБОВАНИЙ О СООТВЕТСТВИИ ОТДЕЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 87-Т, от 23.07.08)
	О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР В1991 ГОДУ ЗАКОНА СССР "О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ С ГРАЖДАН СССР, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА" (Закон, Верховный Совет РСФСР, № 392-I, от 02.12.90 90-29)
	О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 14.01.2004 N 109-И "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ" (Письмо, Центральный банк РФ (ЦБР), № 33-Т, от 21.02.05)